2024-01-17 00:00

中資銀行傳收緊對俄客戶融資

在美國對協助俄羅斯參與烏克蘭作戰的海外金融公司實施二級制裁後，中國國有銀行正收緊對俄羅斯客戶提供資金的限制。 與美制裁目標斷絕關係 彭博引述消息指出，至少有2家中國國有銀行近數周下令檢視俄羅斯業務，重點集中於跨境交易。銀行將與制裁名單上的客戶斷絕關係，並停止向俄羅斯軍工行業提供任何金融服務，不論交易地點或貨幣。 同時，銀行亦加強對客戶的盡職審查，包括檢查其商業登記、授權受益人，以及最終控制人是否來自俄羅斯。審查範圍將擴展至與俄羅斯有商業來往的其他國家客戶，或由第三方國家轉移關鍵貨品到俄羅斯的客戶等。 報道指有關舉措顯示至少自2022年初以來，中國國有銀行採取的措施進一步升級，儘管中國原則上反對 ...

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