中國財經 | 2023-12-27 12:38
中國最高人民檢察院和國家外滙管理局發布懲治涉外滙違法犯罪典型案例，表示將依法懲治各類外滙違法犯罪活動，維護外滙市場健康秩序。
最高檢有關負責人指出，跨境對敲型非法買賣外滙是當前非法買賣外滙的典型表現之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環，實質上屬於變相買賣外滙行為，擾亂了外滙市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。
該負責人並稱，當前，愈來愈多的非法買賣外滙犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。在辦案中發現，以虛擬貨幣為交易媒介間接實現外滙與人民幣的貨幣價值轉換，是非法買賣外滙行為鏈條上的重要環節，應予依法懲治。
外管局有關負責人則說，當前外滙違法犯罪呈現新的趨勢和特點，資金跨境轉移更加隱蔽，非法訊息發布傳播「社交媒體化」。面對風險隱患新情況，該局聯合司法機關，緊盯外滙違法犯罪動向，發揮執法合力，堅決懲治涉外滙違法犯罪。