國際財經 | 2023-12-19 11:06

美法院命令幣安向CFTC付逾210億罰款

美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示，美國法院已批准針對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其創辦人趙長鵬的洗錢行為，處以數十億美元的罰款。

該機構在聲明中稱，趙長鵬和幣安將分別向CFTC支付1.5億美元(約11.7億港元)和27億美元(約210.6億港元)。

CFTC表示，美國伊利諾伊州北區地方法院批准此前宣布的和解協議，並對趙長鵬和幣安下達永久禁令、民事罰款和橫平救濟(equitable relief)的同意令。和解協議於11月底達成。

該機構稱，法院對趙長鵬個人處以1.5億美元的民事罰款，並要求幣安交出13.5億美元的不當交易收費，同時向CFTC支付13.5億美元的罰款。

趙長鵬於11月下台，並承認違反美國反洗錢法，以了結對幣安長達數年的調查。

當局表示，幣安違反美國反洗錢法和制裁法，沒有報告與被美國歸為恐怖組織的主體進行的超過10萬筆可疑交易。該交易所也沒有報告與專門出售兒童性虐待材料的網站的交易，而且是勒索軟件收益的最大接收方之一。