2023-12-04 00:00

阮國恒促檢視「人頭戶口」洗錢問題

近年犯罪集團積極向市民招攬成為俗稱「人頭戶口」的傀儡賬戶，以供洗黑錢及欺詐行為之用，手法層出不窮。消息透露，金融管理局副總裁阮國恒早前與一批中型銀行舵手會晤時，亦特別提示業界要多加留意「人頭戶口」的問題，敦促業界檢視賬戶有否不尋常資金進出狀況，銀行並要加強向客戶宣傳教育。 警惕不尋常資金進出 有從事反洗錢及金融犯罪風險部的銀行主管表示，有不法分子招攬「人頭戶口」（包括個人及公司）作為洗黑錢的活動一直存在，有些人為了貪圖小利而借出自己的銀行賬戶，也有人被歹徒瞞騙而提供戶口以供「洗白」，而近年相關不法活動有更趨猖獗的跡象。 再者，在智慧金融年代，開戶便利是市場發展大勢，個人透過手機以遙距方式開立新 ...

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