香港財經 | 2023-11-01 20:06
虛擬貨幣場外交易所(OTC)監管問題引起關注，本地OTC一宗比特幣(One Satoshi)宣布，將組建香港虛擬資產行業協會，協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則。
一宗比特幣表示，據悉財庫局會就OTC監管向公眾及業界發出諮詢，並會制訂相關監管安排，故打算成立虛擬資產行業協會，以統一及提升行業標準和聲譽，維護行業的共同利益，希望集合行業力量及經驗，給予政府精準反詐提升治安等眾多措施建議，以創造良好的營商環境，避免香港成為詐騙之都或洗黑錢天堂。
同業協會將協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則，並提供多項實用工具及技術支援以協助提升業界合規要求，並會就防止詐騙罪行及分析虛擬貨幣資金流向情報等範疇向執法機構提供建議，冀多方可以就防止罪案進行研討交流及深入合作。
另外，有見早年有騙徒設立假實體找換店騙財，協會亦會邀請獨立第三方製作及整理一份可靠及合規的找換店名單，以供公眾參考。籌委會現正邀請不同持份者，包括虛擬資產從業者、金融行業資深人士、政策及合規技術顧問等加入協會。