2023-10-19 00:00

瑞銀工行中行捲新加坡洗錢案

新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案，據外電引述當地法庭文件報道，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞銀、工行（01398）和中行（03988）都有存款。 疑犯戶口存有贓款 彭博報道指出，王德海被控參與非法線上賭博兼獲得贓款，他在上述3間銀行均有存款，包括在工行有5300萬港元，在中行存放50萬美元（約390萬港元）。除涉及洗黑錢，王德海亦因非法網絡賭博活動，被中國執法部門通緝。 據報，與王德海一同被捕的9名中國籍人士，都涉及一個非法賭博集團，有關當局已充公團夥的現金和珠寶，總值逾20億美元（約156億港元）。 新加坡傳媒報道，現年34歲的王德海，與同被中國通緝的蘇永燦是姻親關係，另一 ...

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