2023-10-09 00:00

OTC業盼設組織監管虛產交易制定認識客戶標準 大銀碼須實名登記

涉嫌串謀詐騙的虛擬資產交易平台JPEX，透過多間虛擬貨幣場外找換店（OTC）吸金，惟OTC目前無受任何政府部門監管，存在犯罪及洗黑錢風險。OTC業界認為，立法監管過程需時，跟不上行業發展，建議先成立行業組織，以業內監管開始，並制定認識客戶（KYC）及反洗錢（AML）標準，亦希望與警方合作交換可疑錢包資訊，從源頭堵截洗黑錢及詐騙罪案。 立法會財經事務委員會將討論虛產交易平台規管，對於OTC可行監管形式，財經事務及庫務局回應稱，政府及監管機構會不時檢討監管措施，並因應市場發展考慮引入適當措施，包括規管虛產交易平台以外的相關業務，當中會考慮到合適的監管機構、形式和規管要求。 OTC以實體店營運，出入 ...

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