時事脈搏 | 2023-10-06 17:51

海關搗涉洗6億黑錢找換店 拘4男女

海關搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，涉案金額約6億元，拘捕2男2女，年齡介乎34歲至39歲，包括找換店擁有人、合規主任及職員等，現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關人員早前根據情報鎖定該間處理大額可疑滙款交易的找換店，經過多月深入調查，發現該找換店合規主任透過成立一間空殼公司及銀行戶口處理來歷不明款項。

自2021年起，該找換店合規主任在本地多間銀行開設共12個賬戶，合共處理逾1800宗可疑交易，涉案金額約6億元。

經進一步調查，海關相信涉案賬戶受到該找換店操控，遂展開行動，突擊搜查4個住宅單位及2個商業地舖，檢走多部電腦、手提電話、公司文件及銀行賬戶文件等，並拘捕該4名涉案人士，涉嫌協助處理賬戶內的懷疑犯罪得益。