2023-09-22 00:00

星銀行傳嚴查擁多國籍華裔客上月破最大洗黑錢案提高警惕

新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約137.12億港元）。受到事件影響，據彭博報道，新加坡銀行界正加強審查一些擁有其他國家護照的華裔客戶，包括新開戶與交易情況，當中有銀行已開始根據具體情況作出評估，是否接受類似背景客戶的新資金。 被捕10福建人7持外國護照 被捕10人當中，其中3人是中國公民，另7人也持有中國護照，但分屬塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。10人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃風險，加上可能互相串通或與證人串通，故全部被拒絕保釋 ...

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