時事脈搏 | 2023-09-19 17:03
警方商業罪案調查科及證監會舉行記者會交代虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件。
商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示,截至昨晚10時,警方接獲1641人報案,涉款約12億元,至今共拘捕8人,包括4男4女,年齡介乎22至52歲,形容相關犯罪團夥有詳細分工,當中有可疑公司負責人、員工,及場外找換店(OTC)店主或負責人,不排除有更多人被捕。
行動中搜查多個處所,包括被捕人士住所和多間場外找換店,共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關的文件等,又對被捕人士及相關公司進行財富調查,凍結銀行結餘約1500萬元,並正進行程序,凍結總值4400萬元的3個物業,會考慮充公該批6000多萬元犯罪得益。
警方表示,調查顯示JPEX利用廣告、媒體、場外找換店OTC及KOL宣傳吸引投資者,用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣,或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。而JPEX亦發行自己的平台幣「JPC」,但JPC不能在其他平台進行交易,有用戶被游說購買JPC,將加密貨幣存放在JPEX,獲承諾在到期後取得極高回報,而JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)作保管,實際上JPEX基本上控制用戶這些資產。
警方指出,JPEX在證監會警告後,將出金手續費提高到999美元,但出金上限是1000美元,變相限制出金,隨後再下架所有理財交易,考慮JPEX的運作模式、宣傳手法,以及用戶現時不能提取自己的資產,警方有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙,執法行動仍在進行。
警方又提到,涉案大部分受害人均為無經驗投資者,呼籲公眾不要盲目相信所謂「權威」,例如自稱為投資達人或投資大師,應自己做足功課深入了解虛擬資產如何運作,並按自己的投資目標及風險承受能力,謹慎評估並選擇合適的產品。