時事脈搏 | 2023-08-25 17:24

警方打擊洗黑錢拘458人 涉款4.7億

警方本月展開反洗黑錢行動，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，相信涉及清洗的黑錢，來自314宗罪案，包括網上購物、求職、投資、電話、網上情緣騙案等，涉款4.7億元。行動中，警方成功阻截超過1600萬元犯罪得益。

警方表示，有洗黑錢集團以300至1500元誘使本地人士及外籍人士，賣出銀行戶口，以用作清洗不同騙案的犯罪得益。去年10月至今年6月，集團涉嫌以現金提取及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億元的犯罪得益。

警方亦發現有由黑社會成員操控的傀儡戶口，於去年1月至今年2月，收受超過2億元的懷疑非法賭注，其中一個戶口涉及40名受害人的網上購物騙案。

被捕的330名男子及128名女子，年齡15至82歲。警方稱，部分被捕人士本身亦是網上情緣或求職騙案的受害人，他們懷疑誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告，交出自己的網上銀行登入密碼，甚至將自己的銀行卡寄往海外予其他集團成員。

另外，有集團成員邀約部分被捕人士，聲稱協助他們領取銀行現金回贈，誘使他們交出身份證及於手機自拍，然後私下幫他們開設虛擬銀行戶口用作洗黑錢。