2023-08-11 00:00

滬移民公司受查 傳代客非法換滙

上海警方昨日公布，某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外滙被查，案值逾一億元人民幣。網上傳聞指出，被捕人士包括中國知名移民機構「外聯出國」董事長何梅，警方要求何梅交出多年來辦理移民的全部客戶資料。 董事長被捕 須交客戶資料 上海市公安局經偵總隊近日破獲一宗非法買賣外滙案件，共抓獲5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾一億元人民幣。經調查，2016年以來，該出入境服務公司的54歲何姓女負責人及孫姓女員工，在提供中介服務過程中，為了牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外滙買賣。 另外也查明，該公司另有3名員工存在透過介紹地下錢莊為他人提供非法換滙的犯罪行為。通報稱，目前犯罪嫌疑 ...

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