2023-08-11 00:00
滬移民公司受查 傳代客非法換滙
上海警方昨日公布,某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外滙被查,案值逾一億元人民幣。網上傳聞指出,被捕人士包括中國知名移民機構「外聯出國」董事長何梅,警方要求何梅交出多年來辦理移民的全部客戶資料。
董事長被捕 須交客戶資料
上海市公安局經偵總隊近日破獲一宗非法買賣外滙案件,共抓獲5名犯罪嫌疑人,涉案金額逾一億元人民幣。經調查,2016年以來,該出入境服務公司的54歲何姓女負責人及孫姓女員工,在提供中介服務過程中,為了牟取非法利益,採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式,為他人非法提供外滙買賣。
另外也查明,該公司另有3名員工存在透過介紹地下錢莊為他人提供非法換滙的犯罪行為。通報稱,目前犯罪嫌疑 ...
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