時事脈搏 | 2023-08-08 15:49

7男女涉串謀洗黑錢被捕 涉款逾1億

7名男女涉嫌串謀洗黑錢被捕，涉款約1.11億元。

被捕人包括2名本地男子、3名泰國籍及2名菲律賓籍女子，年齡介乎33歲至45歲，分別報稱任職清潔工人、運輸工人、家傭及無業人士。他們涉嫌透過48個傀儡戶口，清洗逾億元的懷疑犯罪得益，當中包括投資、網上求職及電話騙案等。

警方表示，自去年10月起展開調查，鎖定一個洗黑錢集團，昨日採取拘捕行動，調查發現集團以數百至數千元的金錢利益，招攬他人開納傀儡戶口及交出銀行卡與密碼，案中事主將款項存入有關的傀儡戶口，經過多次轉賬逃避警方追查，部分經現金提取再購買加密貨幣。