時事脈搏 | 2023-06-21 18:36

警搗跨境洗黑錢集團拘7人 涉款4.6億

警方搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕6男1女，當中1名男子持雙程證，年齡介乎20至61歲，他們涉嫌串謀欺詐及洗黑錢罪，涉款約4.6億元。所有被捕人士已被起訴一項串謀欺詐罪，今日下午於東區法院提堂。

警方表示，不法集團在內地開設銀行賬戶及扣賬卡，以收取電話騙案所得的騙款，然後以這些扣賬卡來港作大額消費，購買手機及金條等，然後再放售套現圖利，以清洗犯罪得益。

警方續稱，今年4月底開始，發現這個跨境洗黑錢集團，相信集團在4至6月期間，透過320個內地銀行戶口，接收約2900宗在內地發生的電訊網絡騙案騙款。