2023-06-21 00:00

夥警方銀公推訊息交換平台

警方與金管局、香港銀行公會聯合推出銀行間訊息交換平台，讓銀行交換懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業戶口資料，令同業可更快提高警覺，以堵截騙案。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，試行階段將有5間銀行參與，包括3間發鈔行、恒生（00011）及工銀亞洲，未來冀可陸續加入其他銀行，並涵蓋個人戶口。 偵測及制止傀儡戶口網絡 朱立翹提到，當不法之徒成功騙取金錢後，會通過不同空殼公司的企業戶口「洗乾淨」，即是傀儡戶口。在現有制度下，銀行須提交可疑交易報告（STR）予聯合財富情報組（JFIU），惟其他銀行未必得知相關資訊。通過此平台交換資訊，則可令同業更快得知有關訊息，包括企業名稱、IP位址、電郵、 ...

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