香港財經 | 2023-06-20 15:26

5銀行6月下旬參與使用財富情報交換平台

為打擊金融罪案，警務處、金管局及香港銀行公會近日推出一個銀行之間的財富情報交換平台Financial INtelligence Evaluation Sharing Tool(FINEST)。

FINEST由警務處與金管局和香港銀行公會共同管理及開發，為銀行業界提供安全有效的平台，分析交換與懷疑金融罪行相關的企業客戶數據。FINEST將加強執法部門和銀行之間的互相協調，從而提高識別和打擊犯罪活動的成功率。此外，FINEST亦加強情報交流、強化盡職審查措施以及促進業界合作。

由6月下旬開始，先由5間銀行包括中銀香港、渣打銀行、滙豐銀行、恒生銀行及工銀亞洲，參與使用FINEST，其他銀行亦會隨後分階段使用，以達至廣泛地覆蓋香港銀行業的最終目標。