國際財經 | 2023-06-12 12:32

印度就涉嫌非法滙款向小米滙豐等發通知

印度專門調查金融犯罪的執法局(Enforcement Directorate)表示，已經向小米(01810)、德意志銀行、滙豐銀行和花旗集團發出通知，有關小米涉嫌非法滙款給外國實體。

執法局的一個上訴機構根據印度的外滙法，發出了所謂的顯示原因通知，指控涉嫌非法滙款555.1億印度盧比(近53億港元)。自去年以來，這些資金一直被該機構凍結。

印度指控小米的當地子公司以支付特許權使用費的名義，向外國實體進行了非法滙款。

執法局在一份聲明中稱，已向小米和包括其印度子公司首席財務官在內的高管發送了通知。另外，這些銀行收到通知是因為他們涉嫌在沒有進行盡職調查和獲得必要文件的情況下，允許進行被稱為特許權使用費的對境外滙款。

小米此前曾表示，這些付款都是合法的，公司將繼續採用一切手段來維護公司聲譽和利益。