2023-05-08 00:00

幣安涉違對俄制裁傳遭美調查

彭博引述知情人士報道，加密貨幣交易平台幣安（Binance）正被美國司法部調查，涉嫌或被俄羅斯人非法利用，以逃避美國制裁及轉移資金。 5名知情人士透露，司法部的國家安全部門正調查幣安或其員工有否違反美國對俄羅斯的制裁令。有知情者指出，刑事部門對幣安的現有調查亦同步進行。 據悉，幣安一直與司法部溝通，以解決平台被利用逃避對伊朗制裁的投訴。知情人士說，由於案件複雜調查需時，司法部未必就所有調查提出正式起訴，但目前司法部未有跡象與幣安和解，例如不作起訴或暫緩起訴，幣安可能根據具體情況與政府磋商。 強調KYC做法睇齊銀行 幣安發表聲明稱，公司完全遵守美國及國際的金融制裁規定，公司KYC（認識你的客戶） ...

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