2023-03-31 00:00

4銀行家允普京親信開戶判罰款

瑞士蘇黎世地區法院昨裁定，4名銀行家未有做好盡職調查，結果容許俄羅斯總統普京的親信在瑞士開設銀行戶口及存入巨額資金，判處4人合共罰款74.1萬瑞士法郎（約636萬港元），緩刑兩年。 瑞士法院裁罪成 緩刑兩年 被定罪的包括3名俄羅斯人及一名瑞士人，涉案時在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）瑞士分行任職高層。蘇黎世法院指出，他們在2014年至2016年期間協助普京的親信兼大提琴家羅爾杜金（Sergei Roldugin）管理兩個銀行戶口，涉及超過1000萬瑞士法郎，但事前竟沒有做好盡職調查，查明資金來源及金主身份，亦未有考慮當時的俄羅斯政局及國際形勢。 天然氣工業銀行瑞士分行後於201 ...

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