2023-01-20 00:00

美拘Bitzlato俄籍創辦人 涉洗錢54億5國聯合行動 關閉在港註冊虛幣平台

美國拘捕在香港註冊的加密貨幣交易平台Bitzlato最大股東兼共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌處理7億美元（約54.6億港元）非法資金，並通過5國聯合行動關閉其平台網站。列科季莫夫是俄羅斯公民，居於中國深圳，周二在美國邁阿密落網。 曾與俄非法暗網兌換 美國司法部高級官員周三在記者會上稱，列科季莫夫被控無牌經營貨幣兌換業務的交易所，為不法分子洗黑錢等罪名。周三稍後首次出庭應訊。 檢察官指出，Bitzlato曾與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market兌換總值逾7億美元的加密貨幣。Hydra Market是非法網上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身份證件和 ...

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