時事脈搏 | 2022-09-07 17:32
廉署調查一宗貪污案件時，揭發一名持牌放債人公司前職員涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請，由兩間中介公司轉介，以詐騙轉介佣金，涉案佣金共約32萬元。該職員及兩名中介公司東主今日被落案起訴欺詐及處理犯罪得益，獲廉署准予保釋，待周五在西九龍裁判法院答辯。
45歲的曾劍華是環聯(亞洲)信貸前高級市場經理，被控4項罪名，即一項欺詐及一項企圖欺詐，以及兩項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)。同為28歲的被告黃俊杰及黃俊飛，他們先後擔任兩間同名為時尚汽車公司的東主，各與曾劍華被控一項上述串謀洗黑錢罪名。
案發於2015年9月至2020年期間，當時時尚汽車為環聯亞洲的指定中介公司。曾劍華涉嫌於22份表格中虛假地向環聯亞洲表示，時尚汽車是表格中所載列的汽車按揭貸款申請的介紹人，有權收取轉介佣金共逾27萬元，並意圖詐騙而誘使環聯亞洲向時尚汽車支付款項。
曾劍華亦涉嫌於另外一份表格作出類似虛假陳述，意圖詐騙而企圖誘使環聯亞洲向時尚汽車支付佣金約5萬元。
另外，曾劍華分別與黃俊杰或黃俊飛一同串謀，涉嫌知道或有合理理由相信多筆合共逾24萬元的款項及一筆逾3萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。
廉署調查顯示，黃俊杰及黃俊飛涉嫌在曾劍華安排下擔任兩間時尚汽車的東主，並容許曾劍華使用時尚汽車的銀行戶口。