2022-07-14 00:00

金管試行數據分析堵洗錢

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐個案約2萬宗，按年增加24%，當中約60%的欺詐個案源自海外，主要是網上騙案。 朱立翹昨天在一個詐騙及金融罪行的研討會上指出，有關情況屬全球性，有估計未獲授權的信用卡交易、盜用身份及網絡詐騙是英國最普遍的騙案，一年涉及的金額達1900億英鎊（約1.78萬億港元），去年美國錄得與互聯網相關罪行涉及的損失達61億美元（約476億港元）。 去年欺詐案2萬宗 多24% 她續稱，金管局處理對銀行的投訴中，信用卡詐騙、釣魚訊息和涉及滙款的投資騙案亦是處於欺詐相關投訴的前列。 在打擊清洗黑錢的監管科 ...

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