2022-06-27 00:00

虛銀傀儡戶口犯罪個案回落與執法部門密切交流 提高識別詐騙風險

早前警方公布多宗涉及不法分子利用虛擬銀行傀儡戶口作金融犯罪，虛擬銀行業界強調，虛銀和傳統銀行風險監控同樣嚴格，業界於去年初已發現此問題，與執法部門緊密交流，在開戶、客戶背景及交易查核方面把關，近期犯罪趨勢有所回落。有金融科技業界人士指出，虛銀100%線上開戶，較易成為不法分子目標，但傳統銀行逐漸把業務電子化，未來風險相若，隨業界更有經驗識別詐騙及洗黑錢風險，相信情況持續改善，不法分子或已改變目標行業，關注支付平台容易成為金融犯罪溫床。 匯立投放資源加強技術 據警方資料，過去案件中，不法分子藉開設虛擬銀行戶口之便，以數千元報酬，招攬市民開設傀儡銀行戶口。匯立銀行替任行政總裁兼合規總監鮑明莉接受訪 ...

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