時事脈搏 | 2022-06-04 15:05

兩建築公司前高層串謀詐騙及洗黑錢 各判囚4年

中國鐵建香港前副總經理王曉杉，以及成達建築時任董事劉聰海，被控串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢超過1000萬元，在區域法院各被判囚4年。

案發在2016年12月，案情顯示，在王曉杉的安排下，成達建築與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，向一間供應商為3項建築工程採購建築材料，涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行持有的信用證支付。

中鐵國際貿易香港在2017年1月向銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。同年1至3月期間，劉聰海提交文件以證明有關採購交易。銀行核准所有申請，並向該供應商發放3筆信用證款項合共7530萬元。

但廉署調查顯示，有關採購交易並不存在，劉聰海提交虛假文件，並從中得益超過1000萬元。兩人串謀詐騙罪成，劉聰海同時被禁止擔任任何公司董事6年。