國際財經 | 2022-04-19 02:00

美SEC破神仙股騙局 涉案1.94億美元

美國證券交易委員會(SEC)周一表示，破獲跨越三大洲、俗稱「神仙股」的投資騙局，涉案金額高達1.94億美元。

SEC已經針對16名涉案人士提出起訴，被告分別來自中美洲國家巴哈馬(Bahamas)、英屬維爾京群島、保加利亞、加拿大、開曼群島、摩納哥、西班牙、土耳其和英國。這些人涉嫌參與「舞高弄低」(Pump and Dump)騙局，即發布虛假的樂觀訊息，藉此推高股價圖利。

SEC稱，詐騙集團透過將業務定位在海外，成員之間使用保密通訊，並通過錯綜複雜的離岸賬戶網絡營運，希望避免被發現其犯下的大規模欺詐行為。