國際財經 | 2022-04-19 02:00
美國證券交易委員會(SEC)周一表示,破獲跨越三大洲、俗稱「神仙股」的投資騙局,涉案金額高達1.94億美元。
SEC已經針對16名涉案人士提出起訴,被告分別來自中美洲國家巴哈馬(Bahamas)、英屬維爾京群島、保加利亞、加拿大、開曼群島、摩納哥、西班牙、土耳其和英國。這些人涉嫌參與「舞高弄低」(Pump and Dump)騙局,即發布虛假的樂觀訊息,藉此推高股價圖利。
SEC稱,詐騙集團透過將業務定位在海外,成員之間使用保密通訊,並通過錯綜複雜的離岸賬戶網絡營運,希望避免被發現其犯下的大規模欺詐行為。