中國財經 | 2022-01-31 11:10
內地個人存取5萬現金以上將需登記來源用途
中國人民銀行、銀保監及中證監聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自3月1日起施行。
《辦法》第十條規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
與此前的徵求意見稿相比，上述條款刪去了「遵循大額現金管理的相關規定」。
中國財經 | 2022-01-31 11:10
中國人民銀行、銀保監及中證監聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自3月1日起施行。
《辦法》第十條規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
與此前的徵求意見稿相比，上述條款刪去了「遵循大額現金管理的相關規定」。