2022-01-27 00:00

人行公安部牽頭 反洗錢三年計劃

人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》（下稱「行動計劃」），決定於2022年1月至2024年12月在全國範圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。 上述三年行動旨在依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，而三年行動的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。 中國官方稱，當前打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。行動計劃要求各部門從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、落實「一案雙查」工作機制、加強情報線索研判和案 ...

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