2021-12-04 00:00

內地嚴打非法滙兌跨境賭博

內地嚴打非法買賣外滙用於跨境賭博行為，國家外滙管理局周五（3日）通報10宗案例，均為2020至2021年當局處罰個人非法買賣涉及賭外滙資金的案件，罰款金額16.8萬元（人民幣．下同）至40.7萬元不等。 金額最高的一宗，涉案者浙江籍何某在2018年11月至2019年7月間，通過地下錢莊非法買賣22筆外滙，折合59.2萬美元，用於境外賭博活動。 外管局相關部門負責人指出，涉案人士主要透過地下錢莊、POS機刷卡等方式，完成資金非法滙兌，運作手法隱蔽、多樣，嚴重擾亂外滙市場秩序；又形容跨境賭博嚴重危害人民群眾財產安全，賭博資金流轉作案威脅國家經濟金融安全和社會穩定，外管局在保持打擊治理高壓態勢的同時 ...

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