2021-11-06 00:00

金管推反洗錢科技實驗室

金管局周五（5日）推出「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab），加強銀行防禦欺詐和金融罪行招致客戶損失的能力、減低銀行業內風險轉移情況，以及提高反洗錢生態系統的整體效率。金管局與數碼港合作營運AMLab，並由德勤協助推出。 首批五銀行參與 首批共有5間銀行參與AMLab，主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作，加強數據和訊息共享。具體實驗方面，會有專家協助首次使用合成數據，並製成網絡圖以進行實驗，藉此識別可疑傀儡戶口網絡；另會在各界合作下，學習結合非傳統（網絡IP）和傳統（交易）數據分析等。 金管局稱，AMLab系列將提供一個協作平台，讓業界持續分享採用合 ...

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