2021-10-25 00:00

銀行須披露犯國安法客戶財產

銀行公會近日更新監管指引中《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》（下稱《常見問題》）條文，並上載至金管局網頁，當中加入一項新要求，若銀行得悉有客戶觸犯《港區國安法》而被捕或被檢控，須向警方及海關組成的聯合財富調查組披露涉事客戶的「罪行相關財產」。聯合財富調查組主要負責調查洗黑錢、恐怖活動及販毒得益。 銀公更新監管指引 對此項更新，銀行公會發言人表示：「銀行同業經常就不同事項，與監管和執法機構保持溝通，例如最近更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題。」 有關文件主要由銀行公會制定，金管局亦有參與，而金管局網頁刊載的《常見問題》，最後更新顯示為上周五（22日），取代今年5月24日的版本。新 ...

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