國際財經 | 2021-09-14 01:02

美國SEC指控郭文貴3關連公司非法集資

流亡美國的中國富豪郭文貴，與其關連的3間公司，遭到美國證券交易委員會(SEC)起訴，涉嫌非法集資。3間公司同意合共支付逾5.39億美元(42.04億港元)，以結束有關訴訟。

郭文貴經商致富後，2012年遭中國當局指控觸犯貪污罪，其後逃至美國。他在美國多次公開反駁控罪指控，聲稱一批中國高官存在貪污行為。

敦文貴被指與美國前總統特朗普時代曾擔任白宮首席策略師的班農(Steve Bannon)關係密切。《華爾街日報》去年報道，SEC調查GTV集資行為，班農當時為公司董事。不過，SEC周一聲明沒有提及班農或郭文貴。

遭到SEC起訴的對象分別是GTV Media Group、Saraca Media Group及Voice of Guo Media。SEC指控3間公司在沒有向當局登記的情況下，為GTV進行募資活動，屬於非法集資行為。另外，GTV與Saraca被控非法發售數碼貨幣G-Coins或G-Dollars。據SEC稱，兩項非法集資活動涉及逾5000名投資者，涉案金額合共為4.87億美元。

SEC周一稱，雙方最終達成和解協議，3間公司同意停止有關集資活動，GTV與Saraca退還利潤4.34億美元，另加1600萬美元利息與1500萬美元民事罰款；Voice of Guo Media退還利潤5200萬美元，另加200萬美元利息與500萬美元民事罰款。3間公司沒有承認觸犯任何法例。SEC稱，3間公司所退還的利潤將返還予投資者。