2021-09-09 00:00

中港破虛銀洗黑錢 涉7.4億近半數屬騙案贜款 受害人最高失8220萬

中港兩地執法部門聯合搗破一個跨境洗黑錢犯罪集團，拘捕22人，包括相信是集團主腦的一名31歲本地男子，懷疑他們利用傀儡銀行戶口，處理合共逾7.4億元犯罪得益，當中2.72億元是本港43宗騙案的贓款；警方指出，涉案85個銀行戶口中，有79個屬虛擬銀行戶口，顯示不法分子以虛擬銀行戶口洗黑錢有增加趨勢，會與有關部門加強監管。 警方財富情報及調查科早前接獲情報，指有銀行戶口牽涉可疑交易，經調查及與內地執法機關交流後，本周二採取代號「耀斑」（BEAMSPOT）的跨境執法行動，拘捕22人，當中14人在港落網，包括12男2女，年齡介乎23至75歲；至於內地執法機關則在深圳南山區拘捕8人，包括1名香港女子及7名 ...

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