時事脈搏 | 2021-07-15 13:03
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕4名年齡介乎24至33歲的男子，其中一人相信為集團的骨幹成員。他早前利用每月1至2萬元作為報酬，招攬另外3人，安排他們成為3間報稱從事運輸、紅酒及健康食品公司的董事。
海關稱，在去年2月至今年5月期間，3間公司處理約1800宗可疑交易，利用稱為「穩定幣」的虛擬貨幣，以「幣入幣出」及「幣入錢出」方法作頻密交易，涉及款項達到12億元，當中包括8.8億元虛擬貨幣及3.5億元現金。
海關指出，懷疑有關款項是來自不法分子的犯罪得益，會加強與監管機構聯繫，打擊相關洗黑錢活動。
海關於行動中檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。