2021-05-25 00:00

大型內銀緊盯客戶轉賬炒幣

中央嚴打虛擬貨幣交易，銀行業作出配合。《證券時報》昨日引述中國六大銀行消息指出，已有銀行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制，意味大型銀行內部可識別炒幣賬戶。上海一位接近六大銀行的人士表示，人民銀行要求各銀行機構建立反洗錢系統，包括人手方式及系統自動判別，若客戶通過頻繁轉賬避開對大額資金流動的監管，不論是公司還是個人客戶，銀行均須上報，然後由人行進行單獨調查。 報道又稱，反洗錢模塊對虛擬貨幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分訊息，「並不好用」；銀行面對海量交易，目前可能仍要以人手方式監控可疑資金或賬戶。 借熟人過數規避監控 建行研究院研究員、高級經濟師曹磊解釋，現時銀行可通過大數據手段完成客戶交易識 ...

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