2021-05-25 00:00
大型內銀緊盯客戶轉賬炒幣
中央嚴打虛擬貨幣交易,銀行業作出配合。《證券時報》昨日引述中國六大銀行消息指出,已有銀行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制,意味大型銀行內部可識別炒幣賬戶。上海一位接近六大銀行的人士表示,人民銀行要求各銀行機構建立反洗錢系統,包括人手方式及系統自動判別,若客戶通過頻繁轉賬避開對大額資金流動的監管,不論是公司還是個人客戶,銀行均須上報,然後由人行進行單獨調查。
報道又稱,反洗錢模塊對虛擬貨幣投資行為缺乏針對性,只能預警一部分訊息,「並不好用」;銀行面對海量交易,目前可能仍要以人手方式監控可疑資金或賬戶。
借熟人過數規避監控
建行研究院研究員、高級經濟師曹磊解釋,現時銀行可通過大數據手段完成客戶交易識 ...
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