漏報可疑交易 Capital One罰30億

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）上周五披露，信用卡公司Capital One Financial故意違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），沒有按要求實施並維持有效防止洗錢活動程序，被罰款3.9億美元（約30.42億港元）。 FinCEN稱，Capital One承認未有向當局提交其支票兌現部門內數以千計的「可疑活動報告」和「可疑外滙交易報告」。 ...

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