2020-12-16 00:00

海關搗近9億跨國洗黑錢滙款及離岸公司4人就逮

海關搗破一個懷疑跨國洗黑錢集團，涉嫌透過滙款公司及離岸公司串謀洗黑錢，涉及可疑滙款達8.8億元，行動中拘捕4人，年齡介乎42至61歲，包括一間持牌滙款公司的董事及總經理，以及一間離岸公司董事，並凍結涉案滙款公司的1600萬元銀行戶口結存，以及暫時吊銷其經營牌照；案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。 海關今年中根據線報，鎖定涉案團夥並展開調查，至上周三（9日）採取代號「捕風2020」行動，突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、中區的辦公室，以及灣仔滙款公司，拘捕涉案4人，檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等文件。被捕人士現獲准保 ...

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