2020-09-25 00:00

澳Westpac銀行涉洗錢被罰71億

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）違反澳洲反洗錢法例，遭監管機構罰款13億澳元（約70.8億港元），創當地金融機構歷來最高罰款，而且較該行原先預期的9億澳元（約49億港元）為多。澳洲交易滙報與分析中心（AUSTRAC）聲明指出，西太平洋銀行承認違規滙款2300萬次，另有7.6萬次洗黑錢，包括未有為海外銀行進行合適的風險評估，以及為兒童性侵罪犯辦理支付業務。 歷來最重 違規滙款2300萬次 報道引述澳洲當局稱，西太平洋銀行承認在2013年11月至2018年9月，未有滙報2300萬宗國際滙款，涉及款項逾500億港元。有關罰款或會加碼，每項違規最多罰2100萬澳元（約1.14億港 ...

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