香港財經 | 2020-09-21 23:15
金管局:要求銀行實施有效打擊洗錢措施
多間跨國銀行據報多年來進行有問題的巨額轉賬，包括滙控(00005)、渣打(02888)及摩根大通等。
金管局表示，香港一直根據國際標準及建議，進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作，並要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測及向執法機構滙報可疑交易，作進一步調查。
金管局稱，風險為本的監管方法，獲得打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的全球標準制定者「財務行動特別組織」評為有效及符合國際標準。
香港財經 | 2020-09-21 23:15
多間跨國銀行據報多年來進行有問題的巨額轉賬，包括滙控(00005)、渣打(02888)及摩根大通等。
金管局表示，香港一直根據國際標準及建議，進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作，並要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測及向執法機構滙報可疑交易，作進一步調查。
金管局稱，風險為本的監管方法，獲得打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的全球標準制定者「財務行動特別組織」評為有效及符合國際標準。