2020-09-22 00:00

德銀等涉處理16萬億可疑交易

今次國際調查記者同盟（ICIJ）的研究報道，機密文件來自美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡局（FinCEN），資料為金融機構向FinCEN提交的「可疑活動報告」（SARs），文件超過2000份，時間為1999年至2017年，總交易金額達2萬億元（美元．下同），折合約15.6萬億港元，涉資最大的是德意志銀行，其上報的可疑交易金額達1.31萬億元（約10.21萬億港元），美資行摩根大通則有5142億元（約4萬億港元），僅次其後。 獅王349億 渣打1.3萬億 滙控（00005）和另一在港有重大業務的渣打（02888），涉金額分別為44.8億元（約349.44億港元）和1661億元（約1.29萬億港元 ...

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