時事脈搏 | 2019-12-19 21:57

星火被指洗黑錢案 金管局不作個別評論

對於星火同盟被警方指控洗黑錢一事，金管局發言人不評論個別個案。

發言人續稱，按照國際監管標準，銀行須根據本身的業務狀況及風險胃納制定管控措施，包括留意戶口運作是否與客戶申報的用途及資金來源一致，有效評估風險並對個別戶口作出相應的處理。

至於銀行若發現任何可疑交易，須盡快向執法機構舉報以作調查跟進。