2019-11-01 00:00

歐盟反洗黑錢 研設獨立機構

過去兩年爆出多宗牽涉銀行的洗錢醜聞，例如丹斯克銀行（Danske Bank）的愛沙尼亞分行被發現處理過2000億歐羅（約1.74萬億港元）的可疑資金，突顯歐盟在防止洗錢方面做得不足，歐盟正研究建立一個專門打擊洗錢活動的獨立機構。 EBA表現惹不滿 《金融時報》報道，歐盟成員國的財長將正式授權歐盟委員會，就成立一個附有直接權力的新獨立執法機構提出建議。該機構主要任務是監管金融機構有否遵守歐盟關於客戶盡職調查和其他保障措施的規定。法國和荷蘭曾建議賦予歐盟現有銀行監管機構歐洲銀行業管理局（EBA）更多權力來打擊洗錢活動，但有歐洲議會成員不滿EBA在處理近期洗錢問題上的表現，認為需要建立更強大的獨立組 ...

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