2019-09-30 00:00
THE LEX COLUMN
荷銀遭查洗黑錢 政府打救或重演
銀行牽涉洗黑錢醜聞，在核查中找到違法的蛛絲馬跡，於是檢察當局開檔案調查，導致銀行股價插水。這類事件一再重演，上周四輪到荷蘭銀行（ABN Amro）登上頭條，成為最新一間捲入洗黑錢風暴的歐洲大行。 荷銀承認未對客戶進行充分核查，正接受當局洗黑錢刑事調查。消息拖累荷銀股價曾挫12%，股東紛紛拋售股票，謹慎行事確有必要。皆因歐洲銀行陷入困境，若果表現欠佳的銀行面臨巨額罰款，勢將成為投資者狙擊目標。 承認監察客戶不足 過去一年，丹斯克銀行（Danske Bank）等北歐大行「周身蟻」，波羅的海業務涉及俄羅斯犯罪集團洗黑錢案，但荷銀的麻煩跟這宗歐洲超級洗黑錢案無關。不過，荷銀被荷蘭檢方指摘對客戶盡職調查 ...
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