2019-06-21 00:00

FBI查德銀不當交易 涉特朗普女婿

外電報道，德意志銀行未能遵守反洗錢法，正接受美國刑事當局調查。報道指出，德銀處理懷疑不當交易的事件，部分涉及美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）。 《紐約時報》昨天引述消息人士報道，聯邦調查局（FBI）等部門正刑事調查德銀，是否以合規方式處理員工呈報懷疑有問題的交易，並已接觸公開事件的德銀前合規監管負責人麥克法登（Tammy McFadden）。德銀回應稱，正與監管部門合作，並已採取措施改善反洗黑錢程序。 麥克法登早前聲稱，在2016至2017年期間，曾把一系列涉及由特朗普及庫什納有關的交易標示為有潛在可疑，但德銀不但忽視上述可疑交易，更解僱麥克法登。美國司法部 ...

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