國際財經 | 2018-11-20 01:36
丹麥最大銀行丹斯克(Danske Bank)清洗2000億歐羅(1.83萬億港元)黑錢醜聞的告密者Howard Wilkinson指出,歐洲一間大銀行協助處理其中1500億美元(1.17萬億港元)黑錢,兩間美國銀行受牽連。
曾於2007年至2014年任職丹斯克貿易部門主管的Wilkinson,在丹麥國會委員會作供時沒有披露該等銀行名稱,但消息人士指出,德銀、摩根大通與美銀曾處理丹斯克涉事愛沙尼亞分支的賬款轉移問題。
德銀、摩通與美銀拒評上述消息。
丹麥、愛沙尼亞、英國與美國的監管機構正調查事件。