中國財經 | 2018-10-26 15:51

銀保監促銀行加強反洗錢風險管理

中國銀保監發布徵求意見稿，要求銀行業金融機構應當將洗錢和恐怖融資風險管理，納入全面風險管理體系，確保能夠全面覆蓋各項產品及服務。

同時，銀行業金融機構應當依法建立完善統一的反洗錢和反恐怖融資內部控制制度，並對分支機搆和附屬機構的執行情況進行管理。

意見稿提出，銀行業金融機構應當明確董事會、監事會、高級管理層、業務部門、反洗錢和反恐怖融資風險管理部門和內審部門，在反洗錢和反恐怖融資風險管理中的職責分工。