2018-04-24 00:00

港反洗錢十個月凍280萬拘71人

金管局副總裁阮國恒指出，以本港警方為首，成員包括金管局及銀行界等公私營機構的反訛騙及洗黑錢情報工作小組，反洗黑錢及打擊恐怖分子籌集資金活動初見成效，過去10個月凍結約280萬港元資金，拘捕71人。 另外，他透露本港將於短期內公布有關打擊清洗黑錢及恐怖分子籌集資金活動的風險評估報告。 銀行舉報飆25% 阮國恒昨日在亞太區反洗錢及反金融犯罪年會上表示，去年本港銀行業提交的可疑交易報告按年增加25%，反映銀行採取積極行動減低風險，但有關發展亦可能帶來「傷亡」，例如「去風險」現象。他透露，經常見到機構採取更好的反洗黑錢系統，以收集更多客戶資料，或監察更多不同場景，惟有關舉措未必經常帶來最大效率。他認為 ...

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