國際財經 | 2018-01-05 03:35

花旗銀行未有效防洗黑錢 美國監管機構罰款5.46億

美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency或OCC)宣布，12月底向花旗銀行罰款7000萬美元(5.46億港元)，因為該銀行的防範洗黑錢政策未能夠應對相關問題。

花旗銀行的發言人回應稱，將致力確保花旗銀行可滿足美國政府的防範洗黑錢目標。

OCC表示，上述罰款是民事性質，主要是因為該署於2012年已向花旗銀行提出警告，但後者仍未解決有關事宜。