2017-06-02 00:00

滙豐推出防金融罪行指引

滙豐銀行宣布推出《防範金融罪行指引：慈善團體與非牟利機構》小冊子，滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀表示，小冊子旨在為慈善團體及非牟利機構提供指引面對金融罪行帶來的風險，協助他們應對相關挑戰，例如留意捐助者的來歷，以防協助不法之徒清洗黑錢、避免行賄及受賄等。 針對慈善團體非牟利機構 小冊子提出十大指引，主要包括應該注意所屬機構的紀錄及文件檔案的保存， 定期更新管理人員及機構理事的資料，以及保障捐助者的私隱等。 陳慶耀指出，一般公司與非牟利機構最大的不同是會員名單及籌款的管理和更新，他強調，今次推出小冊子，並非因為相關客戶出現問題，而是希望藉此提醒非牟利機構，期望這些機構可主動向銀行提供更新資料 ...

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