2017-01-05 00:00

重罰個人「螞蟻搬家」逃滙

內地傳媒報道，現時內地常用的走資渠道有三種，包括新型「螞蟻搬家」、利用貿易公司轉移資金及地下錢莊，這三款渠道皆幾乎被堵塞，而且一旦被揭發以「螞蟻搬家」走資，可能被罰相當於逃滙金額約三成的罰款，並禁換滙兩年。 《21世紀經濟報道》稱，坊間近來出現的新型「螞蟻搬家」，是先透過境外人士在某個反洗錢監管措施相對薄弱的國家商業銀行集中開戶，然後與家人聯手換滙，再以境外電商購物付款等名義將外滙分批轉移至各個境外賬戶，最後以通過資金歸集將外滙集合到境內居民的一個指定境外賬戶。 走資3渠道遭堵截 第二種渠道則是透過設立貿易公司向外轉移資金。做法通常是先在香港設立一家窗口公司，把商品賣給這家公司，然後由該公司售 ...

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