2016-12-03 00:00

渣打遭星金管罰近3000萬

新加坡金融管理局（MAS）宣布，就馬來西亞主權投資基金「一馬發展公司」（1MDB）洗黑錢案，分別向渣打（02888）及Coutts Bank罰款520萬坡元（約2829萬港元）及240萬坡元（約1306萬港元）；當局同時禁止高盛前董事Tim Leissner重返業界10年。 MAS指出，調查發現渣打在防止洗黑錢的盡職調查上出現重大漏洞，而這些漏洞源於政策和程序不足，缺乏足夠對前台工作人員的獨立監督，以及部分銀行工作人員對洗錢缺乏風險意識。不過，調查同時指沒有發現渣打存在普遍性的管理弱點或故意不當行為。 防洗錢現重大漏洞 渣打表示，一直與當局在調查上全面防洗錢現重大漏洞合作，並稱已滙報了可疑交易 ...

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